武汉钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决；
公司本次非公开发行股票方案在公司股东大会审议批准后尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
会议召集人：公司董事会。
现场会议召开时间：2013年3月22日上午9：00。
网络投票时间：2013年3月22日上午9：30 至2013年3月22日下午3：00。
现场会议召开地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼。
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）出席情况：
1、出席会议的总体情况
议案
序号
议案
内容
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否
通过
1
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
7205831878
99．84％
8673500
0．12％
2732380
0．04％
是
2
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
逐项审议
2．1
发行股票的种类和面值
418591920
97．32％
8724800
2．03％
2781760
0．65％
是
2．2
发行方式和发行时间
418591920
97．32％
8724800
2．03％
2781760
0．65％
是
2．3
发行对象及认购方式
418580920
97．32％
8724800
2．03％
2792760
0．65％
是
2．4
本次发行股票的限售期
418341920
97．27％
8724800
2．03％
3031760
0．70％
是
2．5
定价基准日和发行价格
417041420
96．96％
11118840
2．59％
1938220
0．45％
是
2．6
发行数量
417531920
97．08％
9838100
2．29％
2728460
0．63 ％
是
2．7
除权、除息安排
418580920
97．32％
8730400
2．03％
2787160
0．65％
是
2．8
募集资金金额及用途
418580920
97．32％
8730400
2．03％
2787160
0．65％
是
2．9
本次非公开发行Ａ股股票前的滚存利润安排
418306420
97．26％
8999300
2．09％
2792760
0．65％
是
2．10
上市地点
418580920
97．32％
8724800
2．03％
2792760
0．65％
是
2．11
本次发行决议的有效期
418580920
97．32％
8724800
2．03％
2792760
0．65％
是
3
关于《武汉钢铁股份有限公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
4
关于《武汉钢铁股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》的议案
418335120
97．26％
8883650
2．07％
2879710
0．67％
是
5
关于公司与武汉钢铁（集团）公司及武钢集团国际经济贸易总公司签订四份股权收购协议的议案
418591920
97．32％
8667650
2．02％
2838910
0．66％
是
6
关于武钢矿业境内资产座落地之土地使用权租赁协议的议案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
7
关于与武汉钢铁（集团）公司签署附生效条件的专利许可使用协议的议案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
8
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
418580920
97．32％
8667650
2．02％
2849910
0．66％
是
9
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7205636898
99．84％
8727650
0．12％
2873210
0．04％
是
10
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
11
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
7205720198
99．84％
8667650
0．12％
2849910
0．04％
是
12
关于制订未来三年（2013年—2015年）股东回报规划的议案
7206416998
99．85％
7976450
0．11％
2844310
0．04％
是
13
关于修改公司章程的议案
7206333698
99．85％
7970850
0．11％
2933210
0．04％
是
2、现场出席会议情况
出席会议的股东和代理人人数
300
所持有表决权的股份总数（股）
7217237758
占公司有表决权股份总数的比例（％）
71．50
3、网络投票情况
现场出席会议的股东和代理人人数
16
所持有表决权的股份总数（股）
7047907256
占公司有表决权股份总数的比例（％）
69．82
（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓崎琳先生主持。
（四）公司在任董事11人，出席7人，独立董事孔建益先生、张龙平先生、肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席4人，监事吴声彪先生因工作原因未能出席；董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管应宏先生、宋木清先生、吴杰先生列席本次会议。
二、提案审议情况（第2、3、4、5、6、7、8、10项议案，关联股东回避表决）
参加网络投票的股东和代理人人数
284
所持有表决权的股份总数（股）
169330502
占公司有表决权股份总数的比例（％）
1．68
三、律师见证情况
本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、陈进进现场见证，并出具《关于武汉钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1．公司 2013年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2013年3月25日 |
